Réseaux frauduleux

La fraude en ligne, un business organisé

L’intervention de SECUVAD permet souvent d'apporter son concours à l’Autorité Judiciaire pour démanteler des réseaux frauduleux, dès leurs premiers agissements.

Un réseau frauduleux comporte en général plusieurs typologies de fraudeurs chargés de :

- récupérer des numéros de CB, avec si possible le nom du porteur et le cas échéant, l'ensemble des éléments de sécurité associés ;

- passer un maximum de commandes en un minimum de temps sur différents sites internet ;

- récupérer les marchandises ou, plus souvent, les faire récupérer par des complices ;

- revendre rapidement les marchandises.

Ajoutons à ces 4 catégories de fraudeurs deux autres types tout aussi importants mais moins visibles :

- les testeurs de numéros de Cartes Bancaires (CB) : ils vérifient que la CB usurpée est toujours active et valide ;

- les testeurs de sites internet : ils recherchent de nouveaux sites internet à piéger, sur lesquels ils pourront passer commande sans aucun risque.

Toutes ces entités communiquent entre elles et l’information circule vite, par mails et SMS, d’où la nécessité d’être capable d’analyser une commande rapidement.

SECUVAD s’engage contractuellement sur une durée minimum de traitement d’une commande.